Обшуки провели у різних регіонах України
Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало протиправну схему відшкодування з держбюджету податку на додану вартість.
Оборудка дозволила ділкам отримати понад 8 млн грн.
Налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній. Було задіяно 3 «фірми-прокладки», зареєстровані у різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, що входить до одного з найбільших агрохолдингів України.
Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.
Під час обшуків в офісах у різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампу виробника м’ясної продукції, чорну бухгалтерію, що підтверджує проведення оборудок.
